Kennisbank
Snap waar je aan moet voldoen, in gewone taal.
Sanctiewetgeving en de Wwft zijn complex. Hier leggen we de begrippen en verplichtingen helder uit, zodat je zelf kunt beoordelen wat voor jou geldt. Feiten met bron, geen juridisch advies.
Aan de slag
Een zakenpartner screenen: stappenplan in 6 stappen
Hoe controleer je een nieuwe klant of leverancier op sancties en risico's? Een praktisch stappenplan voor het mkb, van naam tot vastgelegd dossier.
6 min lezen
Wat te doen bij een treffer in een screening?
Een screening geeft een mogelijke treffer. Wat nu? Lees een rustig stappenplan: niet meteen handelen, de identiteit verifiëren, een false positive uitsluiten, vastleggen, en bij een echte match wat dan.
6 min lezen
Een bedrijf controleren via de KvK
Hoe controleer je of een Nederlands bedrijf echt bestaat en actief is ingeschreven? Lees hoe je het KvK-Handelsregister gebruikt en hoe die check in je due diligence past.
5 min lezen
Een btw-nummer controleren met VIES
Wat is VIES en hoe valideer je een EU-btw-nummer? Lees hoe deze gratis controle van de Europese Commissie helpt vaststellen of een buitenlandse tegenpartij echt bestaat.
5 min lezen
Hoe vaak moet je een zakenpartner opnieuw screenen?
Eén keer screenen is niet genoeg: sanctielijsten wijzigen continu. Lees hoe vaak je een zakenpartner opnieuw screent, risicogebaseerd en bij gebeurtenissen.
6 min lezen
Een zakenpartner controleren op faillissement
Hoe controleer je of een zakenpartner failliet is of in surseance zit? Lees hoe je het Centraal Insolventieregister van de Rechtspraak gebruikt en waarom dat bij due diligence hoort.
5 min lezen
De no-Russia-clausule en sanctieclausules in contracten
Wat is een sanctieclausule, en wat houdt de verplichte no-Russia-clausule in? Lees wat deze bepalingen in contracten doen en waarom ze je beschermen tegen omzeiling en aansprakelijkheid.
6 min lezen
Wet & regelgeving
Wwft uitgelegd: moet jij als mkb'er screenen?
Wat is de Wwft, wie is Wwft-plichtig, en wat betekent de Sanctiewet voor het mkb? Heldere uitleg zonder jargon, met wat je concreet moet doen.
7 min lezen
Cliëntenonderzoek onder de Wwft: CDD, vereenvoudigd en EDD
Normaal, vereenvoudigd of verscherpt cliëntenonderzoek: wanneer geldt welk niveau onder de Wwft? Een heldere uitleg van CDD, SDD en EDD op basis van het risico.
7 min lezen
De Sanctiewet 1977 uitgelegd
De Sanctiewet 1977 is de Nederlandse wet die internationale sancties bindend maakt. Lees waarom geen enkele organisatie of persoon zaken mag doen met een gesanctioneerde partij, en hoe het toezicht werkt.
6 min lezen
Risicogebaseerd werken onder de Wwft
De Wwft schrijft een risicogebaseerde aanpak voor: hoe hoger het risico, hoe grondiger de controle. Lees welke risicofactoren meewegen (land, sector, structuur, transactie) en hoe je dat onderbouwt.
7 min lezen
Dual-use goederen: wat ze zijn en de vergunningplicht
Wat zijn dual-use goederen, oftewel producten voor tweeërlei gebruik? Lees wanneer een exportvergunning verplicht is, hoe de EU-dual-useverordening werkt en wat de catch-all-bepaling inhoudt.
6 min lezen
Sanctielijsten
EU, OFAC en UK: de sanctielijsten vergeleken
Wat is het verschil tussen de EU-, de Amerikaanse (OFAC) en de Britse sanctielijst, en welke gelden voor Nederlandse bedrijven? Een heldere vergelijking.
6 min lezen
Secundaire sancties: wanneer raakt OFAC een EU-bedrijf?
Secundaire sancties van de VS kunnen ook een Nederlands bedrijf raken, zelfs zonder Amerikaanse partij. Lees wanneer een dollar-nexus of VS-component je binnen bereik brengt.
6 min lezen
De EU 50%-regel: sancties via eigendom en zeggenschap
Een bedrijf dat zelf niet op een sanctielijst staat, kan tóch onder sancties vallen als gesanctioneerde personen het voor 50% of meer bezitten of controleren. Lees hoe de EU 50%-regel werkt.
6 min lezen
De EU-sanctiepakketten tegen Rusland, uitgelegd
Sinds 2022 heeft de EU twintig sanctiepakketten tegen Rusland aangenomen. Lees wat ze op hoofdlijnen raken, waarom ze blijven uitbreiden, en wat omzeiling via u-bochtlanden betekent.
6 min lezen
Red flags: signalen die op sanctie-omzeiling wijzen
Welke signalen wijzen op mogelijke sanctie-omzeiling? Lees de red flags: levering via u-bochtlanden, plotselinge tussenhandel, een vage eindgebruiker en afwijkende betaalroutes, en wat je ermee doet.
7 min lezen
Begrippen
Wat is een UBO en hoe controleer je die?
Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende: de persoon die echt aan de touwtjes trekt. Lees wie als UBO telt en hoe je ze achterhaalt en screent.
5 min lezen
Wat is een PEP (politiek prominent persoon)?
Een PEP is een politiek prominent persoon. Lees waarom een PEP extra aandacht vraagt, wie eronder vallen, en waarom een PEP-signaal geen verdenking is.
5 min lezen
Wat is een false positive bij sanctie-screening?
Een false positive is een treffer die bij nader inzien niet de gezochte partij is. Lees waarom ze ontstaan (naamgenoten, transliteratie, aliassen) en hoe je ze beoordeelt.
6 min lezen
Wat is adverse media screening (negatief nieuws)?
Adverse media screening zoekt naar negatief nieuws over een partij. Lees hoe het risico's zichtbaar maakt die nog op geen enkele lijst staan, en wat de grenzen zijn (ruis, false positives, context).
6 min lezen
Gratis hulpmiddelen
Van kennis naar een check
Weet je genoeg? Screen een zakenpartner gratis tegen negen officiële sanctielijsten.