Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden betekenen de onderstaande begrippen het volgende:

• Sanctiescan (ook: "wij", "ons"): de dienst en de bijbehorende website en applicatie waarmee een gebruiker een zakenpartner kan screenen tegen sanctielijsten en aanvullende bronnen.
• Gebruiker (ook: "je", "jij"): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de dienst gebruikt, met of zonder account.
• Dienst: de functionaliteit van Sanctiescan, waaronder de gratis check, het betaalde Dossier-account en de gegenereerde rapporten.
• Account: de persoonlijke toegang tot het betaalde Dossier, waarmee screeningen kunnen worden vastgelegd en bewaard.
• Screening: een controle van een opgegeven partij (bedrijf en eventueel UBO's) tegen de gekoppelde bronnen.
• Signaal: een feitelijke uitkomst van een controle, bijvoorbeeld een naamovereenkomst of een landenrisico. Een signaal is geen oordeel en geen conclusie.
• Bron: een externe gegevensbron die wij raadplegen, zoals de negen officiële sanctielijsten (EU, VS, VK, VN, Canada, Zwitserland en Nederland), en aanvullende registers.
• Rapport: het door de dienst gegenereerde document met de uitkomst van een screening, inclusief bron en peildatum.

2. De dienst

Sanctiescan is een compliance-hulpmiddel. De dienst verzamelt feiten uit officiële en aanvullende bronnen en presenteert die met vermelding van de bron en de datum waarop is geraadpleegd. Het doel is je te helpen bij je eigen onderzoek naar een zakenpartner.

De dienst is uitdrukkelijk niet meer dan dat. Concreet betekent dit:

• Geen juridisch advies. De dienst en de rapporten vormen geen juridisch, fiscaal of compliance-advies. Voor advies over jouw specifieke situatie raadpleeg je een gekwalificeerde adviseur.
• Geen oordeel. Sanctiescan geeft geen automatisch oordeel zoals "goedgekeurd", "veilig" of "afgekeurd". De dienst velt geen eindoordeel over een partij.
• Een match is een signaal, geen conclusie. Een overeenkomst tussen een opgegeven naam en een vermelding op een lijst kan ook een naamgenoot betreffen. De dienst toont de bevinding met de beschikbare kenmerken, zodat jij kunt beoordelen of het om dezelfde partij gaat.
• Jij beoordeelt en beslist. De beoordeling van de uitkomst en de beslissing of je met een partij zaken doet, neem je zelf, buiten de tool om. Sanctiescan ondersteunt die beslissing, maar neemt haar niet over.

3. Account en gebruik

De dienst is in twee vormen beschikbaar:

• Gratis check, zonder account. Je kunt een partij controleren zonder je te registreren. Een gratis check wordt alleen gebruikt om je het resultaat te tonen en wordt niet in een dossier bewaard.
• Betaald Dossier-account. Met een account leg je screeningen bewust vast, bewaar je ze in je eigen dossier en kun je rapporten genereren en versturen. Voor een account geef je correcte gegevens op en ben je zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je inloggegevens.

Je bent verantwoordelijk voor het gebruik dat onder jouw account plaatsvindt. Vermoed je misbruik van je account, dan meld je dat zo snel mogelijk via info@sanctiescan.nl.

4. Verplichtingen van de gebruiker

Bij het gebruik van de dienst houd je je aan het volgende:

• Rechtmatig gebruik. Je gebruikt de dienst alleen voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
• Juiste invoer. Je voert de gegevens van de te screenen partij juist en zorgvuldig in. De kwaliteit van de uitkomst hangt af van de juistheid en volledigheid van wat je invoert.
• Geen misbruik. Je probeert de dienst niet te verstoren, te overbelasten of te misbruiken, bijvoorbeeld door geautomatiseerde bevragingen op grote schaal of door beveiliging te omzeilen.
• Eigen wettelijke plichten. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen op grond van de Wwft en de sanctieregelgeving. De dienst is een hulpmiddel daarbij en neemt die verplichtingen niet van je over.
• Persoonsgegevens. Voer je persoonsgegevens van anderen in (zoals UBO's), dan zorg je dat je dat mag doen en houd je je aan de privacywetgeving die voor jou geldt.

5. Geen garanties op volledigheid of juistheid van bron-data

Sanctiescan presenteert feiten uit externe bronnen. Die bronnen zijn afkomstig van derden, waaronder negen officiële sanctielijsten van zeven jurisdicties en aanvullende registers. Wij stellen die gegevens niet zelf op en hebben geen invloed op de inhoud, actualiteit of volledigheid ervan.

Daarom geldt het volgende:

• Geen garantie op volledigheid of juistheid. Wij kunnen niet garanderen dat de bron-data volledig, juist of actueel is. Bronnen kunnen fouten bevatten, vertraagd zijn bijgewerkt of tijdelijk niet beschikbaar zijn.
• De dienst is geen vervanging van eigen onderzoek. Een uitkomst zonder treffer betekent niet dat een partij "schoon" of "veilig" is; het betekent dat op het moment van raadplegen geen overeenkomst is gevonden in de geraadpleegde bronnen.
• Feiten, geen oordeel. Ook hier geldt: de dienst toont signalen met bron en peildatum. De beoordeling en beslissing blijven bij jou. Sanctiescan velt geen oordeel over de uitkomst.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De dienst wordt aangeboden zoals deze is. Voor zover wettelijk toegestaan geldt de volgende beperking van aansprakelijkheid.

• Sanctiescan is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit beslissingen die je neemt op basis van de uitkomst van een screening of een rapport. Die beslissingen neem je zelf.
• Sanctiescan is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheid of onbeschikbaarheid van de bron-data van derden, of voor de gevolgen daarvan.
• Sanctiescan is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
• Voor zover Sanctiescan toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot een redelijk bedrag, dat in beginsel niet hoger is dan wat je in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis voor de dienst hebt betaald.

Deze beperkingen gelden niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sanctiescan, en evenmin voor zover dwingend recht een beperking niet toestaat.

7. Intellectueel eigendom

De dienst, de website, de applicatie, de vormgeving en de software zijn en blijven eigendom van Sanctiescan of haar licentiegevers. Je krijgt een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de dienst te gebruiken zolang deze voorwaarden gelden.

De onderliggende bron-data is afkomstig van derden en blijft van de betreffende bronhouders; die wordt gebruikt volgens de daarvoor geldende voorwaarden. De rapporten die je met een account genereert, mag je gebruiken voor je eigen bedrijfsvoering en onderbouwing.

8. Prijzen en betaling

De gratis check is kosteloos. Voor het betaalde Dossier-account gelden de tarieven zoals vermeld op de pagina prijzen. Tenzij anders aangegeven zijn prijzen exclusief btw.

Wij kunnen de tarieven en de samenstelling van de dienst wijzigen. Wijzigingen die voor jou nadelig zijn, maken wij vooraf bekend, zodat je daarop kunt reageren of het abonnement kunt opzeggen. De actuele prijzen staan altijd op de prijzenpagina.

9. Beschikbaarheid en onderhoud

Wij doen ons best om de dienst betrouwbaar beschikbaar te houden, maar kunnen geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen. De dienst kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud, updates, storingen of oorzaken buiten onze invloed, waaronder de beschikbaarheid van externe bronnen.

Onderhoud proberen wij zo veel mogelijk op rustige momenten uit te voeren. Aan tijdelijke onbeschikbaarheid kun je geen recht op schadevergoeding ontlenen.

10. Beëindiging en opzegging

De gratis check kun je gebruiken zolang die wordt aangeboden, zonder verdere verplichtingen. Een betaald Dossier-account kun je opzeggen volgens de op de prijzenpagina vermelde voorwaarden; je opzegging gaat in aan het einde van de lopende betaalperiode, tenzij anders aangegeven.

Wij kunnen het gebruik van de dienst opschorten of beëindigen als je deze voorwaarden schendt of de dienst misbruikt. Na beëindiging vervalt je gebruiksrecht; voor het bewaren en verwijderen van je gegevens geldt wat is beschreven in onze privacyverklaring.

11. Privacy en gegevens

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan, staat beschreven in onze privacyverklaring. Verwerken wij voor jou persoonsgegevens in de rol van verwerker, dan geldt aanvullend de verwerkersovereenkomst (artikel 28 AVG).

Wij gaan uit van dataminimalisatie: de gratis check bewaart je invoer niet en met een account bewaren wij wat nodig is voor de screening en de audit trail. Zie ook beveiliging en privacy voor meer uitleg.

12. Wijziging van de voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld als de dienst verandert of als wet- en regelgeving daarom vraagt. De meest recente versie staat altijd op deze pagina, met de datum van laatste herziening. Belangrijke wijzigingen maken wij vooraf bekend. Gebruik je de dienst na een wijziging, dan gelden de aangepaste voorwaarden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en op het gebruik van de dienst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die hieruit voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

14. Contact

Heb je vragen over deze voorwaarden of over de dienst? Neem contact op via info@sanctiescan.nl.