Sanctiescreening voor het mkb
Weet met wie je zakendoet, voordat je tekent.
Screen elke klant, leverancier of partner tegen de officiële sanctielijsten van EU, VS, VK, VN, Canada, Zwitserland en Nederland, plus landenrisico en registers. Heldere feiten met bron en datum, in minder dan een minuut.
Geen account nodig. Je invoer wordt bij de gratis check niet bewaard.
Wij leveren de feiten, jij beslist. Sanctiescan geeft nooit een automatisch goedgekeurd of veilig.
- EU geconsolideerde lijst6.017
- OFAC SDN + Consolidated19.656
- UK Sanctions List6.315
- Eigenaren / UBO's2 personen
- LandenrisicoNL · laag
9 officiële lijsten · dagelijks ververst · feiten, geen oordeel
Zo werkt het
Drie stappen tussen een naam en een vastgelegde beslissing.
- 01
Voer de partij in
Bedrijfsnaam en land. Eigenaren en details vragen we pas als er een aanwijzing is. Beginnen kost één regel.
- 02
Wij raadplegen de bronnen
Direct tegen alle aangesloten officiële sanctielijsten — van EU en VS tot VN — plus landenrisico, registers en signalen.
- 03
Leg je beslissing vast
Je krijgt de feiten met bron en datum. Jij beoordeelt en legt het vast in een dossier, als onderbouwing richting je bank of accountant.
Voor wie
Voor elke ondernemer die zaken doet met de buitenwereld.
Gemaakt voor het mkb zonder eigen compliance-afdeling. Licht, risico-gebaseerd, weinig handelingen.
Import en export
Je verhandelt goederen over de grens en wilt niet per ongeluk leveren aan een gesanctioneerde partij.
Groothandel en productie
Veel nieuwe afnemers en toeleveranciers, vaak buitenlands. Eén check voorkomt een dure misser.
Financiële en zakelijke dienstverlening
Wwft-plichtig kantoor: screening is verplicht. Wij maken die routine, licht en aantoonbaar.
Zzp met internationale klanten
Ook als eenmanszaak val je onder de wet. Zonder gedoe alsnog volledig op orde.
Transparantie is het product
Zie precies waartegen we screenen, en of het nu live is.
Geen black box. We tonen elke lijst en elk register, de officiële bron, de licentie, en of we op dit moment verbonden zijn. Wat de grote, dure tools achter een salesmuur verbergen, leggen wij open.
- EU geconsolideerde lijstbindend
- OFAC (SDN + Consolidated)bindend
- UK Sanctions Listbindend
- VIES, KvK, Insolventieregisterregisters
- PEP-indicatie, negatief nieuwssignalen
Zelf aantoonbaar veilig
Een bedrijf dat over vertrouwen gaat, moet zelf te vertrouwen zijn.
Jouw gegevens zijn gevoelig. Daarom houden we ons aan dezelfde strenge regels die we je helpen naleven.
Lees over beveiliging en privacyJouw data blijft in de EU
Alles draait op Europese servers (Supabase, Frankfurt). Niets verlaat de Europese Unie.
AVG-bewust opgezet
Dataminimalisatie, EU-hosting en heldere bewaartermijnen. Privacy by design.
Elke check vastgelegd
Audit trail: elke screening krijgt datum, bron en uitkomst. Aantoonbaar richting je bank.
Bekijk een voorbeeldrapport (PDF)Officiële bronnen, met peildatum
Rechtstreeks uit de officiële publicaties van negen sanctielijsten, doorgaans dagelijks bijgewerkt. De live status per bron zie je op de bronnenpagina.
Kennisbank
Snap waar je aan moet voldoen, in gewone taal.
Een zakenpartner screenen: stappenplan in 6 stappen
Hoe controleer je een nieuwe klant of leverancier op sancties en risico's? Een praktisch stappenplan voor het mkb, van naam tot vastgelegd dossier.
Lees verder Wet & regelgevingWwft uitgelegd: moet jij als mkb'er screenen?
Wat is de Wwft, wie is Wwft-plichtig, en wat betekent de Sanctiewet voor het mkb? Heldere uitleg zonder jargon, met wat je concreet moet doen.
Lees verder SanctielijstenEU, OFAC en UK: de sanctielijsten vergeleken
Wat is het verschil tussen de EU-, de Amerikaanse (OFAC) en de Britse sanctielijst, en welke gelden voor Nederlandse bedrijven? Een heldere vergelijking.
Lees verderAlles wat je je afvraagt, eerlijk beantwoord.
Moet ik als mkb'er echt voldoen aan de Sanctiewet?
Ja. De sanctieregels gelden voor alle organisaties in Nederland, niet alleen voor banken. Je mag geen zaken doen met personen of bedrijven die op een sanctielijst staan. Hoe vaak en hoe diep je controleert, bepaal je risico-gebaseerd.
Hoe betrouwbaar is een check?
We tonen feiten met bron, programma en datum. Een match is een signaal, geen conclusie: jij beoordeelt elke treffer. Zo voorkomen we vals vertrouwen én onterechte afwijzingen.
Heb ik technische kennis nodig?
Nee. Vul een bedrijfsnaam en land in. We vragen pas om eigenaren of details zodra er een aanwijzing is.
Wat gebeurt er als iemand op een lijst staat?
Je krijgt een duidelijk signaal met het bewijs erbij. Sanctiescan keurt niets goed of af: je beoordeelt zelf en legt je beslissing vast in het dossier.
Gebouwd door een ondernemer, voor ondernemers: omdat de bestaande sanctie-tools te duur en te complex zijn voor het mkb.
Het verhaal achter SanctiescanWeet met wie je zakendoet.
Doe je eerste check gratis. Geen account, klaar in minder dan een minuut.