Landen
Landenrisico bij het screenen van een zakenpartner
Of een tegenpartij risico draagt, hangt niet alleen af van de naam op een sanctielijst, maar ook van het land. Sommige landen zijn zelf doelwit van sancties, andere worden gebruikt om sancties te omzeilen, en bij weer andere speelt vooral de doorwerking van Amerikaanse maatregelen. Hieronder lees je per land wat er feitelijk geldt en hoe je dat meeweegt.
Wat is landenrisico?
Landenrisico is de kans dat een transactie via het betrokken land in aanraking komt met sancties, omzeiling of verscherpte regelgeving. Het werkt op drie manieren, en die verschillen wezenlijk per land:
- Direct doelwit. Het land is zelf gesanctioneerd, met sectorale verboden en gelijste personen en entiteiten (zoals Rusland, Iran, Noord-Korea en Belarus).
- Omzeiling. Het land is niet zelf het doelwit, maar wordt gebruikt om goederen of betalingen om te leiden naar een gesanctioneerde bestemming (u-bochtlanden).
- Secundaire sancties. De doorwerking van Amerikaanse maatregelen kan een EU-bedrijf raken zodra er een nexus met de VS is, zoals een betaling in dollars (zoals bij China).
Een verhoogd landenrisico zegt niets over de tegenpartij zelf: het is een reden om beter te kijken, niet een verbod en geen oordeel. Hoe een land precies meeweegt in een check lees je bij onze methode. De onderbouwing per bron staat bij de bronnen.
Landen op een rij
Rusland
RURusland is het zwaarst gesanctioneerde land ter wereld. Lees welke EU-, OFAC- en UK-maatregelen er gelden, welke sectoren ze raken, hoe omzeiling via derde landen werkt, en hoe je een Russische tegenpartij screent.
Lees verderIran
IRIran kent gerichte EU-, OFAC- en UK-sancties en staat op de FATF-zwarte lijst. Lees welke maatregelen gelden (drones, raketten, nucleair, mensenrechten), waarom het geen volledig embargo is, en hoe je een Iraanse tegenpartij screent.
Lees verderNoord-Korea
KPNoord-Korea kent het strengste, door de VN opgelegde sanctieregime ter wereld en staat op de FATF-zwarte lijst. Lees welke VN-, EU-, OFAC- en UK-maatregelen gelden, en waarom screenen op verborgen banden en omzeiling hier centraal staat.
Lees verderBelarus
BYBelarus kent EU-, OFAC- en UK-sancties die grotendeels parallel lopen aan die tegen Rusland. Lees welke maatregelen gelden, waarom Belarus een omzeilingsroute naar Rusland is, en hoe je een Belarussische tegenpartij screent.
Lees verderChina
CNChina is geen gesanctioneerd land, maar het risico is reëel: gelijste Chinese entiteiten in de EU-pakketten, omzeiling van de Rusland-sancties, Amerikaanse secundaire sancties en dual-use exportcontrole. Lees wat dat voor het mkb betekent en hoe je screent.
Lees verderDit is een eerste reeks. Landen met een verhoogd omzeilingsrisico, zoals de door het CBS genoemde transitlanden, komen er gefaseerd bij.
Screen je tegenpartij, gratis
Doe een check tegen negen officiële sanctielijsten, inclusief het landen- en omzeilingsrisico. Geen account nodig.