Onze methode
Hoe we een zakenpartner screenen
Laatst herzien 5 min lezen
In het kort
Sanctiescan vergelijkt de naam van een bedrijf en zijn eigenaren met negen officiële sanctielijsten van de EU, VS, VK, VN, Canada, Zwitserland en Nederland, en vult dat aan met landenrisico, officiële registers en aanvullende signalen. Elke uitkomst krijgt een bron en een datum. Een match is een signaal dat jij beoordeelt, geen oordeel van de tool.
Het screeningsproces
Zo verloopt een screening
Elke partij gaat langs elke lijst. Vindt een register een moederbedrijf, dan gaat dat dezelfde lijsten opnieuw door.
Invoer
Je voert het bedrijf, het land en de eigenaren (UBO’s) in.
Toetsing aan de sanctielijsten
Elke partij gaat langs elke officiële lijst. Ook een gevonden moederbedrijf komt hier opnieuw langs.
Verrijking en registers
We bevestigen de identiteit en halen risicosignalen op.
Ketenscreening
Vindt GLEIF een uiteindelijke moederonderneming, dan gaat die terug langs alle lijsten. Eén niveau diep, zonder dubbel werk.
moeder opnieuw door stap 02
Landenrisico
Het land toetsen we aan de FATF- en EU-lijsten van hoog risico.
Onderbouwd oordeel
Per partij, met bron en peildatum.
De bronnen leveren feiten. Jij beslist.
Het diagram hierboven toont de route van een enkele naam tot een vastgelegde beslissing. We beginnen licht, met bedrijfsnaam en land, en verdiepen pas zodra er een aanwijzing is. Hieronder lichten we drie onderdelen toe: hoe de naam-matching werkt, welke bronnen we raadplegen, en wat we bewust niet doen.
Hoe de naam-matching werkt
Sancties gelden voor personen en entiteiten, en die worden geïdentificeerd op naam. Omdat namen op veel manieren geschreven kunnen worden, vergelijken we niet alleen de exacte naam maar ook bekende aliassen en transliteraties (bijvoorbeeld een naam uit het Cyrillisch in Latijns schrift). Op basis van de mate van overeenkomst tonen we:
| Uitkomst | Wat het betekent | Wat je doet |
|---|---|---|
| Sterke treffer | Hoge naam-overeenkomst met een gesanctioneerde partij. | Beoordeel zorgvuldig; ga niet zomaar verder. |
| Mogelijke treffer | Gedeeltelijke overeenkomst, of via een zwakke alias. | Controleer geboortedatum, land en programma; kan een naamgenoot zijn. |
| Geen treffer | Geen overeenkomst op de gecontroleerde lijsten. | Geen vrijwaring; beoordeel op basis van wat je verder weet. |
Een match is een signaal, geen conclusie
Welke bronnen we raadplegen
We screenen tegen 9 officiële, juridisch bindende sanctielijsten, en vullen aan met een debarmentlijst, officiële registers en aanvullende signalen. Per bron tonen we wat het is, waarom het ertoe doet, en of we op dit moment verbonden zijn.
- Sanctielijsten: EU geconsolideerde financiële sanctielijst (FSF) · OFAC Specially Designated Nationals (SDN) · OFAC Consolidated (non-SDN) · UK Sanctions List · US Consolidated Screening List (export-controle: BIS + State) · Geconsolideerde Canadese autonome sanctielijst (SEMA + JVCFOA) · VN-Veiligheidsraad Consolidated List · Nationale sanctielijst terrorisme (Nederland) · Zwitserse SECO-sanctielijst.
- Debarment: IDB-debarmentlijst (Inter-American Development Bank) — integriteitssignaal, niet juridisch bindend.
- Registers: VIES: EU BTW-validatie · KvK Handelsregister · Centraal Insolventieregister (CIR) · GLEIF: bedrijfsidentiteit & eigendom (LEI) · EORI: EU-douaneregistratie.
- Signalen: PEP-indicatie (Wikidata) · Negatief nieuws (GDELT). Geen oordeel, altijd zelf verifiëren.
Bekijk alle bronnen en hun live status, met de officiële herkomst en de licentie van elke lijst.
Wat we bewust niet doen
- We geven geen automatisch goedgekeurd of veilig. Dat zou een zekerheid suggereren die niemand kan geven.
- We claimen geen volledige dekking van bijvoorbeeld PEP's; signalen zijn indicatief, geen bewijs.
- We bewaren je invoer bij de gratis check niet. Pas met een account leg je screeningen vast in je dossier.
Geen juridisch advies
Veelgestelde vragen
Waarom krijg ik soms een 'mogelijke treffer' in plaats van ja of nee?
Sancties worden op naam gematcht, en namen kennen schrijfwijzen, aliassen en transliteraties. Bij een gedeeltelijke overeenkomst tonen we een mogelijke treffer met het bewijs erbij, zodat jij beoordeelt of het echt om dezelfde partij gaat. Zo voorkomen we zowel gemiste treffers als onterechte afwijzingen.
Screenen jullie ook de eigenaren?
Ja, zodra je ze opgeeft. Een bedrijf kan schoon zijn terwijl een uiteindelijk belanghebbende op een lijst staat. Via de EU 50%-regel kan een onderneming alsnog onder sancties vallen door haar eigenaren. Daarom vragen we om de UBO's zodra er een aanwijzing is.
Hoe actueel zijn de lijsten?
De negen officiële sanctielijsten worden automatisch van de bron opgehaald, doorgaans dagelijks. De peildatum staat bij elke uitkomst en op de bronnenpagina, samen met de live status per bron. Registers en signalen vragen we live op tijdens de screening.
Geeft Sanctiescan een eindoordeel?
Nee. We leveren feiten met bron en datum en escaleren waar nodig. De beoordeling en de beslissing liggen bij jou, en je legt ze vast in het dossier. Sanctiescan geeft nooit een automatisch goedgekeurd of veilig.
Screen je zakenpartner, gratis
Doe een check tegen negen officiële sanctielijsten. Geen account nodig.