Transparantie
Bronnen waartegen we screenen
We tonen precies welke lijsten en registers we raadplegen, waarom ze ertoe doen, en of ze nu verbonden zijn.
Officiële sanctielijst
De officiële, juridisch bindende lijsten. Doorgaans dagelijks rechtstreeks van de bron opgehaald; de actuele status per bron staat hieronder.
Europese Commissie en Raad van de Europese Unie
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
U.S. Department of the Treasury, OFAC
Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) / OFSI
U.S. Department of Commerce (Bureau of Industry and Security) en U.S. Department of State
Global Affairs Canada
United Nations Security Council
Ministerie van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met J&V en Financiën
Staatssecretariaat voor Economische Zaken (SECO), Zwitserland
Debarment-/uitsluitingslijst
Uitsluitingslijsten van ontwikkelingsbanken (integriteit). Een signaal, geen overheidssanctie.
Officieel register
Officiële overheidsregisters, live opgevraagd per controle.
Europese Commissie (VIES)
Kamer van Koophandel (Nederland)
De Rechtspraak (IVO Rechtspraak)
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Europese Commissie (DG TAXUD, DDS2)
Signaalbron (geen oordeel)
Aanvullende signalen, geen oordeel. Lager wegen, altijd zelf verifiëren.
Een match is een signaal, geen conclusie; een mens beoordeelt elke treffer. Uitsluitend de officiële publicaties van de uitvaardigende autoriteiten zelf zijn juridisch bindend.