Vergelijken
Drie manieren om op sancties te screenen
Laatst herzien 5 min lezen
In het kort
Een zakenpartner controleren tegen sanctielijsten kan op drie manieren: handmatig de officiële lijsten doorzoeken, een enterprise-compliance-suite gebruiken, of een lichtgewicht tool als Sanctiescan. Welke past, hangt af van je type organisatie, hoe vaak je screent en hoe je het wilt kunnen aantonen. Hieronder zetten we de aanpakken feitelijk naast elkaar, zonder oordeel.
Waar het op neerkomt
Sanctiescreening is voor vrijwel elke ondernemer hetzelfde uitgangspunt: je wilt weten of een bedrijf of een van zijn uiteindelijk belanghebbenden op een officiële sanctielijst staat, en je wilt die controle kunnen aantonen. De manier waaróp verschilt sterk per type organisatie. Een grote bank met een eigen compliance-afdeling kiest andere middelen dan een mkb-ondernemer die af en toe een nieuwe leverancier checkt.
We onderscheiden drie aanpakken. Geen daarvan is universeel beter; ze passen bij verschillende situaties. Het doel van deze pagina is je helpen kiezen, niet je overtuigen.
De drie aanpakken naast elkaar
De onderstaande tabel vergelijkt op categorie-niveau: handmatig screenen, een enterprise-compliance-suite, en Sanctiescan. De assen zijn bewust feitelijk en algemeen gehouden. We doen geen uitspraken over de functies of tarieven van individuele leveranciers.
| Handmatig | Enterprise-suite | Sanctiescan | |
|---|---|---|---|
| Doelgroep | Wie incidenteel een enkele partij checkt. | Grote organisaties met een eigen compliance- of risk-afdeling. | Mkb zonder eigen compliance-afdeling. |
| Kosten-indicatie | Geen directe kosten, wel je eigen tijd per check. | Doorgaans een groter contract op maat; vaak gericht op grotere afnemers. | Gericht op een lage, voorspelbare drempel voor het mkb; een gratis check zonder account. |
| Dekking | Wat je zelf raadpleegt; lijsten en aliassen mis je makkelijk. | Breed, vaak meerdere lijsten en aanvullende databronnen. | Negen officiële sanctielijsten, plus landenrisico, registers en signalen. |
| Gebruiksgemak | Bewerkelijk: meerdere bronnen los doorzoeken en samenvoegen. | Krachtig, maar vaak complex; doorgaans gemaakt voor specialisten. | Lichte invoer, direct resultaat; gemaakt voor de niet-specialist. |
| Aantoonbaarheid | Zelf vastleggen (schermafbeeldingen, notities); foutgevoelig. | Doorgaans uitgebreide rapportage en audit trail. | Resultaat met bron en peildatum; vastleggen als PDF met audit trail. |
Wat we hier niet doen
Welke aanpak past bij welk type organisatie
Handmatig screenen
Je doorzoekt zelf de officiële bronnen, bijvoorbeeld de EU-sanctielijst en de Amerikaanse OFAC-lijst. Dit kan prima voor een enkele, eenvoudige controle. Het kost weinig meer dan je tijd. Het wordt lastiger naarmate je vaker screent, met aliassen en transliteraties te maken krijgt, of de check later moet kunnen aantonen. We werkten deze vergelijking verder uit op een aparte pagina.
Handmatig screenen versus Sanctiescan
Een enterprise-compliance-suite
Dit zijn de bredere compliance-platformen die doorgaans gericht zijn op grote organisaties met een eigen compliance- of risk-functie. Ze bieden vaak veel databronnen, doorlopende monitoring en uitgebreide rapportage. Voor een bank, een grote financiele instelling of een internationaal concern kan dat de juiste keuze zijn. Voor een mkb-ondernemer zonder compliance-afdeling is zo'n suite vaak zwaarder en duurder dan nodig.
Sanctiescan
Sanctiescan is bewust licht. Je voert een bedrijfsnaam en land in, voegt de eigenaren toe zodra dat nodig is, en krijgt direct een resultaat met bron en peildatum. We screenen tegen de negen officiële sanctielijsten van de EU, VS, VK, VN, Canada, Zwitserland en Nederland en vullen aan met landenrisico, officiële registers en aanvullende signalen. Een match is een signaal dat jij beoordeelt, geen oordeel van de tool. Wil je weten hoe we dat precies doen, lees dan onze methode.
Feiten, geen juridisch advies
Over deze vergelijking
Veelgestelde vragen
Welke aanpak past bij een klein bedrijf zonder compliance-afdeling?
Voor een mkb dat af en toe een zakenpartner moet screenen is handmatig zoeken bewerkelijk en een enterprise-suite vaak te zwaar en te duur. Sanctiescan zit daartussenin: de officiële lijsten op de achtergrond, een lichte invoer en een vastgelegd resultaat met bron en datum. De juiste keuze hangt af van hoe vaak je screent en hoe je het wilt kunnen aantonen.
Is handmatig screenen voldoende?
Voor een enkele, eenvoudige controle kan handmatig zoeken op de officiële bronnen volstaan. Het wordt lastiger zodra je aliassen, alternatieve schrijfwijzen en transliteraties moet meenemen, meerdere lijsten naast elkaar legt, of de check later wilt kunnen aantonen. Lees de uitgebreide vergelijking onder handmatig versus Sanctiescan.
Vergelijkt Sanctiescan zich met specifieke leveranciers?
Nee. We beschrijven categorieen aanpakken, niet de functies of prijzen van individuele leveranciers. Welke aanpak past, hangt af van je situatie. We geven feiten en geen oordeel over andere producten.
Welke lijsten gebruikt Sanctiescan?
Sanctiescan screent tegen negen officiële sanctielijsten en vult dat aan met landenrisico, officiële registers en aanvullende signalen. Elke uitkomst krijgt een bron en een peildatum.
Screen je zakenpartner, gratis
Doe een check tegen negen officiële sanctielijsten. Geen account nodig.