Voor Import en export
Sanctiescreening voor import en export
Laatst herzien 4 min lezen
In het kort
Wie internationaal handelt, loopt het risico onbedoeld te leveren aan of in te kopen bij een gesanctioneerde partij. De Sanctiewet verbiedt dat, ongeacht je omvang. Met een check vooraf tegen negen officiële sanctielijsten, plus landen- en omzeilingsrisico, weet je met wie je handelt voordat de order de deur uit gaat.
De situatie
Je levert onderdelen aan een nieuwe afnemer in het buitenland, of je koopt in bij een leverancier die je nauwelijks kent. De order ziet er normaal uit, de betaling staat klaar. Toch loop je een risico dat lastig te zien is: de tegenpartij, of de persoon erachter, kan op een sanctielijst staan. Lever je dan toch, dan overtreed je de wet, ook als je het niet wist.
Bij grensoverschrijdende handel komen daar twee dingen bij. Het eerste is het landen- en omzeilingsrisico: sinds de sancties tegen Rusland worden goederen en betalingen vaak omgeleid via derde landen. De EU noemt onder meer Kazachstan, Kirgizië, Turkije, de VAE en China als landen waar omzeiling speelt. Een order die niet bij de lokale markt past, kan een aanwijzing zijn dat jouw product uiteindelijk ergens anders belandt.
Het tweede is exportcontrole. Sommige goederen zijn dual-use: ze hebben een civiele toepassing, maar kunnen ook militair worden ingezet. Voor de uitvoer daarvan buiten de EU is bijna altijd een vergunning nodig. Dat is een aparte beoordeling van je product, los van de vraag met wie je handelt.
Wat de wet van je vraagt
De Sanctiewet geldt voor iedereen die in Nederland zakendoet, van zzp'er tot grote groothandel. Je mag geen tegoeden of goederen ter beschikking stellen aan een persoon of bedrijf dat op een sanctielijst staat. Er is geen ondergrens: ook een kleine order valt eronder. Het is jouw verantwoordelijkheid om te weten met wie je handelt.
Voor import en export betekent dat in de praktijk:
- Ken je tegenpartij. Controleer nieuwe klanten en leveranciers tegen de officiële sanctielijsten voordat je levert of betaalt.
- Let op omleiding. Wees alert op orders via u-bochtlanden of op een eindbestemming die niet klopt met wat de klant zegt te doen.
- Beoordeel je goederen apart. Voor dual-use en strategische goederen gelden eigen exportcontroleregels en vergunningen. Sanctiescreening vervangt die productbeoordeling niet.
- Leg vast wat je deed. Banken vragen steeds vaker om bewijs dat je je tegenpartij hebt gecontroleerd. Een gedateerd dossier laat zien dat je zorgvuldig was.
Hoe Sanctiescan helpt
Sanctiescan richt zich op het deel waar je zelf snel zekerheid over wilt: met wie je handelt. In een paar stappen check je een partij en leg je de uitkomst vast.
- 1
Vul de tegenpartij in
Bedrijfsnaam en land, en optioneel het BTW-nummer en de eigenaren. Bij twijfel voeg je de UBO's toe, zodat ook de mensen achter het bedrijf worden meegenomen. - 2
Sanctiescan screent de officiële lijsten
De naam wordt gecontroleerd tegen negen officiële sanctielijsten, inclusief aliassen en schrijfwijzen. Tegelijk wordt het landen- en omzeilingsrisico gesignaleerd. - 3
Lees de uitkomst en de signalen
Je ziet per bron of er een treffer is, met geboortedatum en herkomst waar beschikbaar, plus een aanwijzing als het land verhoogd risico draagt. Elke uitkomst heeft een peildatum. - 4
Bewaar het rapport
De check wordt vastgelegd als bewijs en je kunt een rapport (PDF) opslaan of mailen, klaar voor je administratie of je bank.
Hoe een check precies werkt en welke bronnen we gebruiken, lees je op de pagina over onze methode en bij de bronnen. Een stap-voor-stap aanpak voor het doorlichten van een partij staat in het stappenplan.
Een treffer is een signaal, geen oordeel
Aan de slag
Wil je zien wat Sanctiescan toont voor een partij waar je mee handelt? Doe een vrijblijvende check, zonder account. Je weet binnen een minuut met wie je te maken hebt, en je houdt het bewijs vast.
Veelgestelde vragen
Moet ik elke buitenlandse klant of leverancier screenen?
De Sanctiewet verbiedt zaken met een gesanctioneerde partij, ongeacht je omvang. Werk risico-gebaseerd: screen in elk geval nieuwe relaties en partijen in of nabij risicovolle regio's. Een korte check vooraf is veel goedkoper dan een geblokkeerde zending of een bevroren betaling achteraf.
Wat zijn u-bochtlanden en waarom zijn ze relevant?
Dat zijn landen waarlangs goederen of betalingen worden omgeleid om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU noemt onder meer Kazachstan, Kirgizië, Turkije, de VAE en China. Een order uit zo'n land die niet bij de lokale markt past, kan een teken van omleiding zijn en vraagt om extra aandacht.
Controleert Sanctiescan of mijn product onder exportcontrole valt?
Nee. Sanctiescan screent partijen tegen sanctielijsten en signaleert landen- en omzeilingsrisico. Of een specifiek product onder dual-use of exportcontrole valt, bepaal je via de EU-goederenlijst en zo nodig een vergunning bij de douane of Centrale Dienst voor In- en Uitvoer. De tool vervangt die productbeoordeling niet.
Telt een check tegen sanctielijsten als bewijs voor mijn bank?
Sanctiescan legt elke screening vast met de gebruikte bronnen en een peildatum, en levert een rapport (PDF). Dat is een controleerbaar dossier dat laat zien dat je je tegenpartij hebt gecheckt op het moment van de transactie. Of het voldoende is voor jouw bank, beoordeelt de bank zelf.
Wat als een leverancier schoon is maar de eigenaar niet?
Een bedrijf kan buiten de lijsten vallen terwijl een uiteindelijk eigenaar (UBO) erop staat. Via de EU 50%-regel kan een onderneming alsnog onder sancties vallen door wie erachter zit. Daarom kun je de eigenaren meescreenen zodra er een aanwijzing is dat het risico via de mensen achter het bedrijf binnenkomt.
Screen je zakenpartner, gratis
Doe een check tegen negen officiële sanctielijsten. Geen account nodig.