Voor Groothandel en productie
Sanctiescreening voor groothandel en productie
Laatst herzien 4 min lezen
In het kort
Groothandel en productie draaien op een stroom nieuwe afnemers en toeleveranciers, vaak uit het buitenland. Eén gesanctioneerde partij in je keten kan leiden tot bevroren betalingen, reputatieschade en boetes. Een korte screening per nieuwe relatie maakt due diligence routine in plaats van een project.
De situatie
Groothandel en productie draaien op volume en op tempo. Er komen voortdurend nieuwe afnemers en toeleveranciers bij, vaak uit het buitenland, en de marges laten weinig ruimte voor missers. Juist die stroom nieuwe relaties maakt het lastig om bij iedereen stil te staan: wie is dit precies, en mag ik met deze partij zakendoen?
Het risico zit niet alleen aan de verkoopkant. Een toeleverancier verderop in je keten kan op een sanctielijst staan, of de persoon erachter. Inkopen bij een gesanctioneerde partij is net zo verboden als eraan leveren. Eén besmette schakel kan je raken: bevroren betalingen, een geblokkeerde zending, en reputatieschade richting je bank en je afnemers. Bij grote aantallen relaties is de kans dat er ooit een verkeerde tussen zit reëel, en de kosten van die ene misser zijn hoog.
Wat de wet van je vraagt
De Sanctiewet geldt voor elk bedrijf dat in Nederland zakendoet, ongeacht omvang of sector. Je mag geen tegoeden of goederen ter beschikking stellen aan een partij die op een sanctielijst staat, en er is geen ondergrens. De wet verwacht dat je weet met wie je handelt, aan de inkoop- en de verkoopkant.
Voor groothandel en productie betekent dat in de praktijk:
- Screen bij elke nieuwe relatie. Controleer nieuwe afnemers en toeleveranciers tegen de officiële sanctielijsten voordat je de relatie activeert.
- Houd je keten in beeld. Niet alleen je directe klant telt, ook de partijen waarmee je inkoopt. Een schone keten begint bij weten wie erin zit.
- Herhaal periodiek. Sanctielijsten veranderen doorlopend. Een partij die vorig jaar schoon was, kan nu op een lijst staan. Herscreen bij wijzigingen of met vaste tussenpozen.
- Leg vast wat je deed. Een gedateerd dossier per relatie laat aan je bank en aan een toezichthouder zien dat je zorgvuldig was.
Hoe Sanctiescan helpt
Sanctiescan is licht genoeg om bij elke nieuwe relatie te doen en levert toch een controleerbaar dossier. Zo wordt screening een vast stapje in je proces in plaats van een project.
- 1
Check elke nieuwe relatie
Neem een korte screening op in het aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur: bedrijfsnaam en land, optioneel het BTW-nummer en de eigenaren. - 2
Sanctiescan screent de officiële lijsten
De naam wordt gecontroleerd tegen negen officiële sanctielijsten, inclusief aliassen en schrijfwijzen, plus een signaal voor landen- en omzeilingsrisico. - 3
Verdiep alleen bij een signaal
Is er een treffer of een aanwijzing, dan voeg je de UBO's toe en beoordeel je de details. Geen signaal, geen extra werk. - 4
Leg het dossier vast
Elke check krijgt een peildatum en wordt bewaard als bewijs. Je slaat een rapport (PDF) op of mailt het, klaar voor je administratie of je bank.
Hoe een check werkt en tegen welke bronnen we screenen, lees je bij onze methode en de bronnen. Een volledige aanpak voor het doorlichten van een partij staat in het stappenplan.
Een treffer is een signaal, geen oordeel
Aan de slag
Wil je zien hoe een check eruitziet voor een van je relaties? Doe een vrijblijvende check, zonder account. Binnen een minuut weet je met wie je te maken hebt, met bewijs voor je administratie.
Veelgestelde vragen
We krijgen wekelijks nieuwe relaties. Moet ik die allemaal screenen?
Werk risico-gebaseerd. Een korte sanctiecheck per nieuwe afnemer of toeleverancier maakt due diligence een vast onderdeel van het aanmaken van een relatie, in plaats van een apart project. Bestaande relaties screen je opnieuw bij een wijziging of periodiek, omdat sanctielijsten doorlopend veranderen.
Waarom zou ik mijn toeleveranciers screenen en niet alleen klanten?
Sancties werken twee kanten op. Inkopen bij een gesanctioneerde partij is net zo verboden als eraan leveren, en een leverancier verderop in je keten kan jouw productie raken. Eén gesanctioneerde schakel kan leiden tot bevroren betalingen of een geblokkeerde zending. Daarom hoort screening bij elke nieuwe relatie, in- en verkoop.
Wat gebeurt er als ik per ongeluk met een gesanctioneerde partij zakendoe?
De gevolgen lopen uiteen van bevroren betalingen en geblokkeerde goederen tot reputatieschade en handhaving door de toezichthouder. Dat je het niet wist, is geen vrijwaring: de Sanctiewet legt de verantwoordelijkheid bij jou. Een check vooraf en een vastgelegd dossier verkleinen dat risico aanzienlijk.
Kan dit zonder dat het mijn proces vertraagt?
Een check kost ongeveer een minuut: naam en land invullen, uitkomst lezen, rapport bewaren. Je kunt het meenemen in het aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur. Het doel is dat screening routine wordt, licht genoeg om altijd te doen en zwaar genoeg om te kunnen aantonen.
Houdt Sanctiescan rekening met de eigenaren achter een bedrijf?
Ja. Een bedrijf kan buiten de lijsten vallen terwijl een uiteindelijk eigenaar (UBO) erop staat. Via de EU 50%-regel kan een onderneming alsnog onder sancties vallen door wie erachter zit. Je kunt de eigenaren meescreenen zodra er een aanwijzing is dat het risico via de mensen achter het bedrijf binnenkomt.
Screen je zakenpartner, gratis
Doe een check tegen negen officiële sanctielijsten. Geen account nodig.