Officiële sanctielijst
OFAC Specially Designated Nationals (SDN)
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Live: nog niet · Synchronisatie loopt achter
laatst 31 juli
Wat het is
De Amerikaanse kernlijst van personen en entiteiten met wie Amerikaanse partijen (en vaak ook hun tegenpartijen) geen zaken mogen doen.
Waarom we het scannen
Veel handel raakt aan de VS (dollar, software, onderdelen). OFAC-sancties werken via secundaire sancties ook door op niet-Amerikaanse bedrijven; je tegenpartij hierop checken voorkomt grote risico's.
Feiten
- Uitgevende instantie
- U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- Officiële bron
- ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
- Licentie
- Publiek domein (17 U.S.C. §105)
- Juridisch bindend
- Ja
- Bijwerken
- (Bijna) dagelijks opgehaald van de officiële OFAC-service.
Hoe betrouwbaar is deze bron?
Maximaal. Officiële bron, ongewijzigd gespiegeld. Alleen de officiële OFAC-publicatie is bindend.
Naam-gebaseerd; sterke en zwakke aliassen worden verschillend gewogen.